MÁV-Start Zrt. társaságirányítási rendszere és működésének átláthatósági szempontjai Budapest 2011. Április 28 . Monszpart Zsolt vezérigazgató
Tartalom MÁV-START Zrt. bemutatása A működés átláthatósága Közszolgáltatás, utasjogok Belső ellenőrzés Beszerzés
A MÁV-START értéklánca (a MÁV csoport szolgáltatásaival) Utazóközönség Utazóközönség Menedzsment folyamatok Gördülő állomány karbantartása Gördülő állomány bérlet Pályahasználat Vontatás Előfűtés, világítás Közszolgáltatás megrendelője Közszolgáltatás megrendelője Személyszállítási szolgáltatások biztosítása Szolgáltatások meghatározása Eszközök biztosítása Vevői igények megismerése (utazóközönség) Menetrendtervezés Vontatási és menetvonal- igény megrendelése Szolgáltatás értékesítése jegyeladás Vevőgondozás Közszolgálati igények megismerése Utas-kiszolgálás Javaslat a tarifa meghatározására Személyzet biztosítása Támogató folyamatok Ingatlanbérlet IT szolgáltatás Pénzügy és számvitel Biztonsági szolgáltatás Oktatás TEB HR szolgáltatás
2010 évi teljesítmények Megnevezés 2010. tény Személyvonatok száma (összesen, db) 1 088 306 Utasfő (összesen, millió) 137,3 ebből belföldi 135,2 Utasfő (fizető, millió) 104,5 102,5 Utaskilométer (összesen, millió) 7 548 7 178 Utaskilométer (fizető, millió) 5 257 4 919 Átlagos utazási távolság (belföldi, km) 53,1 Átlagos utazási távolság (fizető, km) 48,0 Ülőhelykilométer (millió) 21 505 Ülőhelykihasználtság (%) 35,1% Vonatkm összesen (ezer) 81 952
A MÁV-START Zrt. szervezete
2011 évi feladatok Csoport stratégia megvalósítása EU-s fejlesztési források igénybevétele Jegyértékesítési rendszer megújítása Utastájékoztatás korszerűsítése Internet Fedélzeti utastájékoztatás Haváriahelyzetek Járműfejlesztés
Közzététel a működésről Éves beszámoló közzététele (honlapon is) Negyedévente beszámoló az NKH-nak. A MÁV-START Zrt. közszolgáltatási szerződése a honlapon. Közszolgáltatási szerződésben előírt beszámolási kötelezettség az NFM-nek. Az elkülönítési szabályzatot a NKH-nak, az NFM-nek, és a független könyvvizsgálónak is átadja.
Közzététel a működésről A MÁV-START Zrt. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. Törvény előírásai szerint közzéteszi a törvény hatálya alá tartozó szerződések lényeges adatait. A honlapon megtalálhatóak a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. Törvény (üvegzseb) hatálya alá eső szerződések.
Közzététel a honlapon
Közszolgáltatási szerződés Országos jelentőségű szolgáltatások megrendelése 3 évre Regionális jelentőségű szolgáltatások megrendelése évenkénti felülvizsgálattal Minőségi paraméterek Mérés Bázisszintek meghatározása Szankciók Elismert költségek definiálása Beszámolási rendszer
Utasjogok A 271/2009 (XII.1) Kormányrendelet szerint a honlapunkon közzétesszük: Az Üzletszabályzat tervezetét, amelyre bárki észrevételt tehet, Az Üzletszabályzatot a jóváhagyástól számított 8 napon belül, A Díjszabást, A közforgalmú menetrendet. Az Üzletszabályzatban vállalt közzétételi kötelezettségek ezen kívül: Vasúti menetdíjtáblázat, A menetrend módosításának közzétételi határidői.
MÁV-START belső ellenőrzési rendszere Belső ellenőrzési rendszer tagoltsága Vezetői ellenőrzések Munkafolyamatba épített ellenőrzések Szakellenőrzések (pénztár, biztonság) kiemelt szerepe Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott ellenőrzési kötelezettségek Függetlenített belső ellenőrzés Meghatározó körülmények MÁV-START Belső Ellenőrzési Szervezetének vállalatcsoporton belüli szerepe, helyzete MÁV Zrt. meghatározó irányelvek Közös vizsgálatok Vezető testületek – Felügyelő Bizottság szerepe
MÁV-START belső ellenőrzési rendszere Belső ellenőrzés munkafolyamata Ellenőrzések tervezése Tulajdonosi, menedzsmenti igények, kockázatértékelési tapasztalatok Kapacitás-korlátok Terven felüli ellenőrzések Célvizsgálat Vezetői igények Ellenőrzések végrehajtása, módszertana Belső utasítás, Kézikönyv Vizsgálati jelentések Komplex megközelítés Előremutató javaslatok Vizsgálatok realizálása Vezetői értekezletek, határozatok
MÁV-START belső ellenőrzési rendszere Nyomonkövetés Intézkedési Tervek értékelése Vezetői határozatok teljesítésének rendszeres értékelése Beszámolás Társaság vezetőjének Társaság Felügyelő Bizottságának féléves gyakorisággal Alapítónak – éves gyakorisággal
A MÁV csoport (beszerzés) transzparencia eszköztára Törvény Verseny (lehetőleg nyílt) Utasítás Normák Kontroll DHL Elektronizálás e-árlejtés e-aukció e-közbeszerzés hírlevél Etikai kódex Nyílt / nyilvános kommunikáció
Közbeszerzések A MÁV-START Zrt. közbeszerzési eljárásra kötelezett. A MÁV-START Zrt. minden évben – közbeszerzési terv. Évente átlagosan 30-40 közbeszerzési eljárás. A közbeszerzési eljárások lefolytatását vezérigazgatói utasítás szabályozza.
Egyéb beszerzések Szerződéskötési utasítás. Pályázat a fél millió Ft nettó feletti szakértői / tanácsadási tárgyú, ill. az 1 millió forint feletti egyéb beszerzésekre. A pályázatok lefolytatása hasonló eljárási rend szerint, mint a közbeszerzések. A pályázati felhívásokat a MÁV-START Zrt. a honlapján közzéteszi. A szerződéskötési utasítás alapján a teljes szerződéskötési folyamat dokumentált.