Állami Autópálya Kezelő Zrt vállalatirányítási struktúra és átláthatóság.

Az előadások a következő témára: "Állami Autópálya Kezelő Zrt vállalatirányítási struktúra és átláthatóság."— Előadás másolata:

1 Állami Autópálya Kezelő Zrt vállalatirányítási struktúra és átláthatóság

2 Irányítás és szervezet

3 Előzetes jóváhagyás, a vezérigazgató hatáskörébe utalt ügyletek kapcsán:  Üzleti terv és kiegészítő részei  Szmsz és Pénzgazd. & Bef. szab.  Részvények átruházása  Terv+10% eltérő beszerzés 50-500 mill.  Tervezett, 100 mill nagyobb beszerzés  Nem tervezett beszerzés 50-500 mill.  Nemzetközi szervezetekkel kapcsolat  Vagyon értékesítés 50-500 mill.  100 mill. alatti hitel

4 Irányítás és szervezet Belső irányítási rendszer: Elvi szabályozók  SZMSZ és ügyleti képviselet  Alapértékek  Irányítási rendszer (ISO) kézikönyv Folyamatszabályok Üzleti-,irányító-,és támogató foly. Munkautasítások

5 Alapértékek Szolgáltatói szemlélet Szakmai elhivatottság Szakismeret Szakmai felelősségtudat Együttműködés Mérhetőség Hatékonyság Elismerés Objektív döntéshozatal Megvesztegethetetlen. Tisztességes verseny Információtudatosság Átláthatóság Egyenlőség Környezettudatosság Fenntartható fejlődés

6 1 Megelőző év bázis adatai (ktg és naturália, benchmark) 2 Vezetői elvárások, célok 3 Tervezési segédlet 4 Feladattervek elkészítése 5 Költség és Beruházási tervek elkészítése Beszerzési terv elkészítése 6 Tervek „belső védése” és jóváhagyása Tervek FB és tulajdonosi jóváhagyása Tervezési folyamat

7 Ellenőrzés Szerződéses feltételek; helyszíni ellenőrzés és riportok Gazdálkodás és célok; havi, negyedéves és eseti riportok Működés; kockázat alapon, belső ellenőrzéssel Folyamatba épített vezetői ell., Belső auditok

8 Kockázatok kezelése Folyamatfelelősök által jelölt, szükség esetén kiváltó folyamattal kezelt Rendszeres kockázatelemzés alapján, eljárásokkal kezelt Eljárással kezelt

9 Javadalmazás  Bértömeg gazdálkodás  Sávos bérrendszer a munkaköri rendszerre támaszkodva  Kollektív szerződésben: jutalom, dicséret, étkezési hozzájárulás, munkaruha, segélyek)  Teljesítmény értékelő rendszer alapján prémium illetve jutalom  Javadalmazási szabályzat

10 Nyilvánosság Jogszabály alapján, szabályzattal támogatott, interneten Jogszabály alapján, közbeszerzési terv, pályázatok, szerződések. 5 millFt fölött, interneten Kétévente, GRI B+, szabályzattal támogatott Folyamattal és alapértékekkel támogatott