Állami Autópálya Kezelő Zrt vállalatirányítási struktúra és átláthatóság
Irányítás és szervezet
Előzetes jóváhagyás, a vezérigazgató hatáskörébe utalt ügyletek kapcsán: Üzleti terv és kiegészítő részei Szmsz és Pénzgazd. & Bef. szab. Részvények átruházása Terv+10% eltérő beszerzés mill. Tervezett, 100 mill nagyobb beszerzés Nem tervezett beszerzés mill. Nemzetközi szervezetekkel kapcsolat Vagyon értékesítés mill. 100 mill. alatti hitel
Irányítás és szervezet Belső irányítási rendszer: Elvi szabályozók SZMSZ és ügyleti képviselet Alapértékek Irányítási rendszer (ISO) kézikönyv Folyamatszabályok Üzleti-,irányító-,és támogató foly. Munkautasítások
Alapértékek Szolgáltatói szemlélet Szakmai elhivatottság Szakismeret Szakmai felelősségtudat Együttműködés Mérhetőség Hatékonyság Elismerés Objektív döntéshozatal Megvesztegethetetlen. Tisztességes verseny Információtudatosság Átláthatóság Egyenlőség Környezettudatosság Fenntartható fejlődés
1 Megelőző év bázis adatai (ktg és naturália, benchmark) 2 Vezetői elvárások, célok 3 Tervezési segédlet 4 Feladattervek elkészítése 5 Költség és Beruházási tervek elkészítése Beszerzési terv elkészítése 6 Tervek „belső védése” és jóváhagyása Tervek FB és tulajdonosi jóváhagyása Tervezési folyamat
Ellenőrzés Szerződéses feltételek; helyszíni ellenőrzés és riportok Gazdálkodás és célok; havi, negyedéves és eseti riportok Működés; kockázat alapon, belső ellenőrzéssel Folyamatba épített vezetői ell., Belső auditok
Kockázatok kezelése Folyamatfelelősök által jelölt, szükség esetén kiváltó folyamattal kezelt Rendszeres kockázatelemzés alapján, eljárásokkal kezelt Eljárással kezelt
Javadalmazás Bértömeg gazdálkodás Sávos bérrendszer a munkaköri rendszerre támaszkodva Kollektív szerződésben: jutalom, dicséret, étkezési hozzájárulás, munkaruha, segélyek) Teljesítmény értékelő rendszer alapján prémium illetve jutalom Javadalmazási szabályzat
Nyilvánosság Jogszabály alapján, szabályzattal támogatott, interneten Jogszabály alapján, közbeszerzési terv, pályázatok, szerződések. 5 millFt fölött, interneten Kétévente, GRI B+, szabályzattal támogatott Folyamattal és alapértékekkel támogatott