2013. évi Tagértekezletek 8.sz. körzet Székesfehérvári 1.számú Lakásfenntartó Szövetkezet.

Az előadások a következő témára: "2013. évi Tagértekezletek 8.sz. körzet Székesfehérvári 1.számú Lakásfenntartó Szövetkezet."— Előadás másolata:

1 2013. évi Tagértekezletek 8.sz. körzet Székesfehérvári 1.számú Lakásfenntartó Szövetkezet

2 Általános adatok Üzemeltetett lépcsőházak száma: 146 db Üzemeltetett lépcsőházak száma: 146 db  4 db 7 emeletes lph.  73 db 10 szintes lph.  69 db 4 emeletes lph.  Épületeinkben 3941 db lakás található A körzetükben tartozó épületekben 483 db lakás tartozik Kelemen B. u. 9,11,22,24 Tolnai.u. 34,44,46 Sziget u. 47,49,51 Sütő utca 1618,20,22,24,26,28 Cserepes köz 5,7 Ezek mellett közel 1000 db társasházi lakást is üzemeltetünk

3 Általános adatok A 146 db lépcsőház üzemeltetését 16 fő mindennapi munkájával látja el A 146 db lépcsőház üzemeltetését 16 fő mindennapi munkájával látja el Tagjaink és a Szövetkezet képviseletét jogi, műszaki, gazdasági téren egyaránt ellátjuk Tagjaink és a Szövetkezet képviseletét jogi, műszaki, gazdasági téren egyaránt ellátjuk Fizikai dolgozói állománnyal nem rendelkezünk Fizikai dolgozói állománnyal nem rendelkezünk A napi karbantartási, felújítási feladatokat Vállalkozók bevonásával oldjuk meg A napi karbantartási, felújítási feladatokat Vállalkozók bevonásával oldjuk meg

4 Szövetkezetpolitika Tisztújító választások eredménye: Tisztújító választások eredménye: Az Önök körzetének igazgatósági tagjának Kocsis György Urat választották meg. A választások 2012 évben sikeresen lezajlottak, a szövetkezet az aktuális törvényi előírásoknak megfelelően működik. Az igazgatóságunk a 2012-ben 10 alkalommal tartott igazgatósági ülést Az igazgatóságunk a 2012-ben 10 alkalommal tartott igazgatósági ülést Igazgatósági üléseken a szövetkezet gazdálkodásával, folyamatos működésével kapcsolatban 27 db igazgatósági határozatot hozott Igazgatósági üléseken a szövetkezet gazdálkodásával, folyamatos működésével kapcsolatban 27 db igazgatósági határozatot hozott Törvényi változások Szövetkezeti tv. helyett Ptk. Törvényi változások Szövetkezeti tv. helyett Ptk.

5 Fontosabb 2012 évi igazgatósági határozatok Adatvédelmi okok miatt a szövetkezet a honlapján levő lépcsőházi adatok közlését korlátozta Adatvédelmi okok miatt a szövetkezet a honlapján levő lépcsőházi adatok közlését korlátozta Felszabaduló 7 db hő központok átalakítása garázzsá, 2 db régi bojler helyiségek átalakítása motortárolóvá Felszabaduló 7 db hő központok átalakítása garázzsá, 2 db régi bojler helyiségek átalakítása motortárolóvá Költségosztók elszámolásával kapcsolatos teendőket Költségosztók elszámolásával kapcsolatos teendőket Hitelfelvétel gáz illetve elektromos hálózat rekonstrukció miatt Hitelfelvétel gáz illetve elektromos hálózat rekonstrukció miatt Épületbiztosítás módosítása Épületbiztosítás módosítása Hulladékszállítás miatti használati díj emelés Hulladékszállítás miatti használati díj emelés

6 2012. évi gazdálkodási adatok Pénzeszközeink alakulása OTP Banknál lekötött betéteink 10.506.837 Ft Raiffeisen Bank lekötött betéteink: 368.039.506 Ft Lekötött betéteink összesen: 378.546.343 Ft LTP egyenleg, állami támogatással~ 451.000.000Ft Folyószámláinkon: 38.508.826 Ft Hitelállományunk: OTP Bank fele: 137.426.934 Ft Raiffeisen Bank fele: 514.813.608 Ft Hitel összesen: 652.240.542 Ft

7 2012. évi gazdálkodási adatok Bevételek – kiadások alakulása Bevételek – kiadások alakulása Tervezett bevételeink: 550.530 eFt – Tény: 576.992 eFt Tervezett bevételeink: 550.530 eFt – Tény: 576.992 eFt Bevételi források Bevételi források használati+felújítási díjak, bérleti díjak, vállalkozási tev, kamat bevételek Tervezett költségeink: 550.530 eFt – Tény: 512.549 eFt Tervezett költségeink: 550.530 eFt – Tény: 512.549 eFt Főbb kiadásaink: Főbb kiadásaink: Villamos energia, Lph. fűtés, hulladék szállÍtás, bérek, Lph takarítás, lift karbantartás, felügyelet, hitelkamatok, költségosztók elszámolási ktg.-e, tiszteletdíjak

8 2012. Kintlévőségeink alakulása

9 2012. évi használati díjak alakulása A tavalyi év költségcsökkentő főbb intézkedések eredménye : - Elektromos energia-beszerzés pályáztatása E-On helyett MVM partner - Elektromos energia-beszerzés pályáztatása E-On helyett MVM partner - Techem Kft-vel egyeztetések - Techem Kft-vel egyeztetések - Karbantartási munkák szigorítása - Karbantartási munkák szigorítása - Takarítási gyakoriság módosítása 5 napról 3 napra - Takarítási gyakoriság módosítása 5 napról 3 napra A tényköltségek a tervezett kereteken belül maradtak!

10 2013. évi használati díjak alakulása Minden lépcsőháznál várható emelés Minden lépcsőháznál várható emelés Okai: Okai: - Hulladékszállítás ismételt emelése (előirányzott 8,1%) - Katasztrófavédelmi ellenőrzések miatt felkészülések, hiányosságok pótlása - Biztosítási módozat változtatás - Biztosítási módozat változtatás - Bankköltségek várható növekedése

11 2013. évi felújítási díjak alakulása Tárgyévi beruházások függvénye Tárgyévi beruházások függvénye Emelés: Emelés: Ott, ahol az elmúlt években nagyobb beruházás történt, egyenlegük mínuszban van Ott, ahol az elmúlt években nagyobb beruházás történt, egyenlegük mínuszban van Ott, ahol a tárgyévben szükséges munkákat mindenképp el kell végezni Ott, ahol a tárgyévben szükséges munkákat mindenképp el kell végezni Amennyiben a tervekre fedezet van, emelés nem várható Amennyiben a tervekre fedezet van, emelés nem várható Viszont gázszabványosítás miatt a magántulajdont érintő munkálatokat egy összegben, vagy részletekben felújítási alap visszapótlás címen, a felújítási díjon felül többletként kell majd megfizetni! Viszont gázszabványosítás miatt a magántulajdont érintő munkálatokat egy összegben, vagy részletekben felújítási alap visszapótlás címen, a felújítási díjon felül többletként kell majd megfizetni!

12 2013 évre várhatóbevétel – költségek alakulása Tervezett bevétel: 668.385 eFt Tervezett bevétel: 668.385 eFt Tervezett kiadások: 668.385 eFt Tervezett kiadások: 668.385 eFt

13 Bevételeinket befolyásoló tényezők Főbb bevételeink: Főbb bevételeink: üzemeltetési+felújítási hozzájárulás, bérleti díjak, vállalkozási tevékenység, kamat bevételek A közös költségek emelése korlátozott A közös költségek emelése korlátozott A helyiségeink bérlőinek megtartásáért engedményeket kell tennünk, megváltozott bérbeadási feltételek A helyiségeink bérlőinek megtartásáért engedményeket kell tennünk, megváltozott bérbeadási feltételek Vállalkozási tevékenység keretén belül a külső munkák vállalása egyre nehezebb Vállalkozási tevékenység keretén belül a külső munkák vállalása egyre nehezebb Kamatbevételek növelése érdekében gazdasági osztályunk figyelemmel kíséri az aktuális lekötési lehetőségeket Kamatbevételek növelése érdekében gazdasági osztályunk figyelemmel kíséri az aktuális lekötési lehetőségeket

14 Költségeinket befolyásoló tényezők A mindenkori infláció A mindenkori infláció A kormány által elfogadott áremelési lehetőségek, ill elvárások A kormány által elfogadott áremelési lehetőségek, ill elvárások A mindenkor szükséges munkálatok elvégzése( gázszabványosítás ) A mindenkor szükséges munkálatok elvégzése( gázszabványosítás ) Lépcsőházaink használata ( karbantartás, takarítás ) Lépcsőházaink használata ( karbantartás, takarítás ) Törvényi szabályozások ( OTSZ ) Törvényi szabályozások ( OTSZ ) Ellenőrzéseknek való szükséges, minimum megfelelés Ellenőrzéseknek való szükséges, minimum megfelelés

15 Hulladékelszállítás A hulladékdíjak drasztikus emelése tavaly évben megtörtént – közel 36% Ahol lehetett a konténerek száma csökkentve lett!

16 Takarítás Az egyik fő kiadási forrásunk a lépcsőházaink takarítási díja Az egyik fő kiadási forrásunk a lépcsőházaink takarítási díja Ez a díj a városi viszonylatban nem magas Ez a díj a városi viszonylatban nem magas A heti 5 napi takarításról – heti 3 napra való átállás jelentős kiadáscsökkentést eredményezett A heti 5 napi takarításról – heti 3 napra való átállás jelentős kiadáscsökkentést eredményezett Heti 5 alkalom: 461.873 Ft/hó/körzet Heti 5 alkalom: 461.873 Ft/hó/körzet Heti 3 alkalom: 316.458 Ft/hó/körzet Heti 3 alkalom: 316.458 Ft/hó/körzet Természetesen ehhez a tagjaink együttműködése elengedhetetlen Természetesen ehhez a tagjaink együttműködése elengedhetetlen

17 Épületeink garanciális problémái A garanciális időszak lejárt a körzet épületeinek többségén A garanciális időszak lejárt a körzet épületeinek többségén A kivitelezőkkel a garanciális időn belül bejelentett hibák kijavítását sikerült elérni A kivitelezőkkel a garanciális időn belül bejelentett hibák kijavítását sikerült elérni Folyamatos egyeztetések, a folyamatosan változó önkormányzati állománnyal Folyamatos egyeztetések, a folyamatosan változó önkormányzati állománnyal

18 Vagyonbiztosítás Biztosításunk a Signal biztosítónál van Biztosításunk a Signal biztosítónál van Biztosítási módozat változtatása, tömbbiztosítás Biztosítási módozat változtatása, tömbbiztosítás Előnye: tagjaink közti gyorsabb, egyszerűbb kárrendezés Előnye: tagjaink közti gyorsabb, egyszerűbb kárrendezés Hátránya: költségnövekedés Hátránya: költségnövekedés

19 Időszakos felülvizsgálatok Előírás: - Érintésvédelem 2010 Előírás: - Érintésvédelem 2010 - Villamos tűzbiztonsági felülvizsgálat 2011 - Villamos tűzbiztonsági felülvizsgálat 2011 - villámvédelmi felülvizsgálat, 2013 - villámvédelmi felülvizsgálat, 2013 - száraztűzivíz vezeték felülvizsgálata 2013 - száraztűzivíz vezeték felülvizsgálata 2013 - Hő és füstelvezető rendszer felülvizsgálata, karb., ell. 2013 - Hő és füstelvezető rendszer felülvizsgálata, karb., ell. 2013 - gáz vezeték felülvizsgálata – előírás, 2013-ban kerül sorra - gáz vezeték felülvizsgálata – előírás, 2013-ban kerül sorra Folyamatosan készülnek, tartalmilag nem megnyugtatók Folyamatosan készülnek, tartalmilag nem megnyugtatók A hiányosságok javítása kötelező! A hiányosságok javítása kötelező!

20 2012 év eseményei Tolnai u. 44,46: - Tetőszigetelés Tolnai u. 44,46: - Tetőszigetelés Sziget u. 47,49,51: - Börtönzár, egységzár – egységkulcs Sziget u. 47,49,51: - Börtönzár, egységzár – egységkulcs - Villamos szabványossági javítások - Villamos szabványossági javítások Sziget u. 51: - Bejárati ajtók cseréje Sziget u. 51: - Bejárati ajtók cseréje - Tetőszigetelés - Kaputelefon központ csere - Csőtörés helyreállítás Sütő u. 16,22: - Tetőszigetelés Sütő u. 16,22: - Tetőszigetelés

21 Felújítási irányelvek A házbizottsági elnökök által közölt igények átvizsgálása, lehetőség szerinti teljesítése A házbizottsági elnökök által közölt igények átvizsgálása, lehetőség szerinti teljesítése Jegyzőkönyvekben hiányosságok folyamatos felújítása, Jegyzőkönyvekben hiányosságok folyamatos felújítása, (melyekre a katasztrófavédelmi jkv. záros határidőket szab, illetve a 2013-as jkv. szintén határidős javításokat ír elő) (melyekre a katasztrófavédelmi jkv. záros határidőket szab, illetve a 2013-as jkv. szintén határidős javításokat ír elő) Felkészülés a jövőbeni pályázatok fogadására Felkészülés a jövőbeni pályázatok fogadására

22 2013. évben várható fontosabb események a körzetben Katasztrófavédelmi ellenőrzés Katasztrófavédelmi ellenőrzés Gázszabványosítás Gázszabványosítás Egyéni biztosítások módosítása Egyéni biztosítások módosítása

23 Katasztrófavédelmi ellenőrzés Februártól – márciusig tart a az épületeinken Februártól – márciusig tart a az épületeinken Menekülő úton és környezetében tűzveszélyes anyagok kipakolása TILOS ! Menekülő úton és környezetében tűzveszélyes anyagok kipakolása TILOS ! Menekülési irányok jelzése Menekülési irányok jelzése Felülvizsgálati jkv. ellenőrzése Felülvizsgálati jkv. ellenőrzése Végzés: Végzés: A HIÁNYOSSÁGOK MARADÉKTALAN PÓTLÁSA! A HIÁNYOSSÁGOK MARADÉKTALAN PÓTLÁSA! Határidőre igazolni kell!

24 Várható felújítások 2013 Gázszabványosítási munkák (közös tehervállalással) Gázszabványosítási munkák (közös tehervállalással) Villámvédelmi rendszer felújítása Villámvédelmi rendszer felújítása Hő és füstelvezető rendszer felújítása Hő és füstelvezető rendszer felújítása Száraztűzivíz vezeték felújítása Száraztűzivíz vezeték felújítása Vagyonvédelmi rácsok szükség szerinti áthelyezése Vagyonvédelmi rácsok szükség szerinti áthelyezése

25 Gázszabványosítási munkák A nemzetgazdasági miniszter 19/2012.(VII.20.) NGM sz. rendeletével elrendelte a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések kötelező műszaki biztonsági felülvizsgálatát A nemzetgazdasági miniszter 19/2012.(VII.20.) NGM sz. rendeletével elrendelte a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések kötelező műszaki biztonsági felülvizsgálatát Ami minket érint: Ami minket érint: - a meglevő szerelvények a jelenlegi szabványoknak nem felelnek meg - a meglevő szerelvények a jelenlegi szabványoknak nem felelnek meg szerelvények cseréje, plusz aereco beépítés - a szerelvényeket le kell cserélni, határidők rendelet szerint: - a szerelvényeket le kell cserélni, határidők rendelet szerint: - 4.§ a) Az 1981.01.01. előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2013. december 31. - 4.§ a) Az 1981.01.01. előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2013. december 31. b) Az 1981.01.01. és 1993.12.31. között üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2014. december 31. b) Az 1981.01.01. és 1993.12.31. között üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2014. december 31. - a megfelelő műszaki tartalom elérésének útja: - a megfelelő műszaki tartalom elérésének útja: Tervezés, Engedélyeztetés (EON), Kizárás, Kivitelezés (minősített gázszerelővel), Felülvizsgálat (megfelelő minősítéssel), EON Műszaki ellenőri átadás-átvétel, Gázvisszanyitás

26 Villámvédelmi rendszer felújítása Felülvizsgálat eredmény – Nem Megfelelő! Felülvizsgálat eredmény – Nem Megfelelő! Hiánypótlás jogszabály szerint határidős! Hiánypótlás jogszabály szerint határidős! Terveztetés – Kivitelezés! Terveztetés – Kivitelezés!

27 Hő és füstelvezető rendszer felújítása A meglevő elszívó ventillátorok a katasztrófavédelem számára nem elfogadható A meglevő elszívó ventillátorok a katasztrófavédelem számára nem elfogadható Bukóablakok elektronikus szabályozásának kialakítása Bukóablakok elektronikus szabályozásának kialakítása Hő és füstelvezető rendszerenként karbantartási ellenőrzési napló vezetése – Szakvizsgával rendelkező szakember végezheti! Hő és füstelvezető rendszerenként karbantartási ellenőrzési napló vezetése – Szakvizsgával rendelkező szakember végezheti!

28 Száraztűzivíz vezeték felújítása OTSZ szerint ahol van ott működő képes állapotban kell tartani OTSZ szerint ahol van ott működő képes állapotban kell tartani Eltérési engedéllyel részlegesen megszüntető Eltérési engedéllyel részlegesen megszüntető Kizárólag szakvizsgával rendelkező szakember végezheti Kizárólag szakvizsgával rendelkező szakember végezheti Időszakosan ellenőrizni, karbantartani, nyomáspróbázni kell – Dokumentálva! Időszakosan ellenőrizni, karbantartani, nyomáspróbázni kell – Dokumentálva!

29 Vagyonvédelmi rácsok szükség szerinti áthelyezése A jelenlegi kialakításuk nem megfelelő A jelenlegi kialakításuk nem megfelelő Lehetséges megoldások: Lehetséges megoldások: - megszüntetése - megszüntetése - nyitási irány megforgatása, ajtó áthelyezéssel - nyitási irány megforgatása, ajtó áthelyezéssel

30 Fűtés elszámolás 104/2011(VI.29.) kormányrendelet szabályozza 104/2011(VI.29.) kormányrendelet szabályozza A rendelet értelmében a korrekciós táblázatok elkészültek A rendelet értelmében a korrekciós táblázatok elkészültek Kifüggesztése megtörtént Kifüggesztése megtörtént Folyamatos adatrögzítés az Techem Kft-vel Folyamatos adatrögzítés az Techem Kft-vel Előnyei: helyiségi korrekciók, max. fűtés ktg. Előnyei: helyiségi korrekciók, max. fűtés ktg. Hátránya: min. fűtés hiányzik Hátránya: min. fűtés hiányzik Tapasztalatok: az elszámolási problémák csökkennek Tapasztalatok: az elszámolási problémák csökkennek

31 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!