2012. évi Tagértekezletek VII.sz. körzet Székesfehérvári 1.számú Lakásfenntartó Szövetkezet.

Az előadások a következő témára: "2012. évi Tagértekezletek VII.sz. körzet Székesfehérvári 1.számú Lakásfenntartó Szövetkezet."— Előadás másolata:

1 2012. évi Tagértekezletek VII.sz. körzet Székesfehérvári 1.számú Lakásfenntartó Szövetkezet

2

3 Általános adatok Üzemeltetett lépcsőházak száma: 146 db  1 db 7 emeletes  76 db 10 szintes  69 db 4 emeletes épület  Épületeinkben 3941 db lakás található Ezek mellett közel 1000 db társasházi lakást is üzemeltetünk A körzetükben található épületek győri, veszprémi házgyári panelok, összesen 597 db lakás

4 Általános adatok  A 146 db lépcsőház üzemeltetését 17 fő mindennapi munkájával látja el: jogi, műszaki, gazdasági szakterületen  Fizikai dolgozói állománnyal nem rendelkezünk  A napi karbantartási, felújítási feladatokat Vállalkozók bevonásával oldjuk meg

5 Szövetkezet politika  2012 évben tisztújító választások éve Választásra kerülnek küldöttgyűlésen: igazgatósági tagok, Választásra kerülnek küldöttgyűlésen: igazgatósági tagok, felügyelő bizottság feladatát ellátó személy, elnök felügyelő bizottság feladatát ellátó személy, elnök  Házbizottsági elnökök, küldött szavazása megtörtént, írásos szavazással, a körzetben teljes a tisztségek betöltése  Jelenleg 78 fő küldöttünk van  Az igazgatóságunk a 2011-ben 10 alkalommal tartott igazgatósági ülést  Igazgatósági üléseken, a szövetkezet gazdálkodásával, folyamatos működésével kapcsolatban 25 db igazgatósági határozatot hozott

6 2011. Évi gazdálkodási adatok Pénzeszközeink alakulása: OTP Banknál lekötött betéteink 37.520.506,- Ft Raiffeisen Bank lekötött betéteink: 431.263.453,- Ft Lekötött betéteink összesen: 468.783.959,- Ft Folyószámláinkon: 13.900.439,- Ft Hitelállományunk: OTP Bank fele: 153.286.309,- Ft Raiffeisen Bank fele: 563.794.356,- Ft Hitelállományunk összesen: 717.080.665,- Ft

7 2011. Évi gazdálkodási adatok  Bevételek – kiadások alakulása  Tervezett bevételeink: 566.621 eFt – Tény: 566.040 eFt  Bevételi források használati+felújítási díjak, bérleti díjak, vállalkozási tev, kamat bevételek  Tervezett költségeink: 497420 eFt – Tény: 475.868 eFt  Főbb kiadásaink: Villamos energia, Lph. fűtés, hulladék szállítás, bérek, Lph takarítás, lift karbantartás, felügyelet, hitelkamatok, költségosztók elszámolási költsége, tiszteletdíjak

8 2011. Kintlévőségeink alakulása

9 VII. Körzet épületeinek Ltp lejárata  Királysor 57 – Budai 102 : 2011-ben lejárt, újrakötve  Budai út 80 – 88 : 2014. március  Budai út 92 : 2014. március  Budai út 96 : 2013. március  Budai út 100 : 2014. március  Budai út 163 : 2014. március  Budai út 165 : 2011-ben lejárt, újrakötve  Köfém ltp. 8-10: 2014. március

10 Energiatakarékos felújítás felújítási alap visszapótlási kötelezettség lejárta  Királysor 57 – Budai 102: Lejárt  Budai út 921,96,100,165 : Lejárt  Budai út 80 :2012. január - október  Budai út 82 : 2011. november – 2012. március  Budai út 84 : 2012. január - szeptember  Budai út 86 : 2012. február - augusztus  Budai út 88 : 2012. január - június  Budai út 163 : 2012. február - július  Köfém ltp. 8 : 2011. december – 2013. február  Köfém ltp. 9 : 2011. december – 2012. október  Köfém ltp. 10. : 2012. január - november

11 2012. Évi használati díjak alakulása Idén is törekszünk a használati díjak változatlanul hagyására, tehát nem lesz díjemelés! Ezért tett főbb intézkedések : Elektromos energia-beszerzés pályáztatása E-On helyett MVM partner Eredmény ~ 4.000 eFt energiadíj megtakarítás Techem Kft-vel egyeztetések: Eredmény ~1.500 eFt megtakarítás Karbantartási munkák szigorítása: Eredmény: ~5.500. eFt megtakarítás Takarítási gyakoriság módosítása 5 napról 3 napra: Eredmény: ~12.000 eFt

12 2012. Évi felújítási díjak alakulása  Itt viszont vannak olyan épületek melyeknél emelés szükséges  Emelés csak ott ahol az elmúlt években nagyobb beruházás történt, egyenlegük mínuszba van  Amennyiben a tervekre fedezet van emelés nem várható

13 2012 évre várhatóbevétel – költségek alakulása  Tervezett bevétel: 549.530,- eFt  Tervezett kiadások: 549.530,- eFt

14 Bevételeinket befolyásoló tényezők  Főbb bevételeink: használati+felújítási díjak, bérleti díjak, vállalkozási tev., kamat bevételek  A közös költségek emelése lakossági oldal tehervállalása korlátozott  A helységeink bérlőinek megtartásáért engedményeket kell tennünk, új bérlőkkel alkutárgyalások  Vállalkozási bevételek bizonytalanok, Megrendelői oldal tőkehiányos  Kamatbevételek növelése érdekében gazdasági osztályunk figyelemmel kíséri az aktuális lekötési lehetőségeket

15 Költségeinket befolyásoló tényezők  A mindenkori infláció  A mindenkor szükséges munkálatok elvégzése  Szja változások miatti bérkompenzáció  Lépcsőházaink használata ( karbantartás, takarítás )  Törvényi szabályozások ( energetikai tanúsítvány)

16 Hulladékelszállítás  Az idei év januárjában felröppent hírek igazak voltak, díjemelés közel 40% lesz  De ez elmaradt, egyenlőre  2015 január 1.-től várhatóan szelektív hulladékgyűjtés  Lakossági hulladék csökkenése, díj emelése

17 Adók, járulékok  A kormányunk szja egysávosítása, adókedvezmények eltörlése, szuperbruttósítás miatt egyes dolgozók munkabérének kompenzációját ajánlja!  A dolgozói állomány jelentős részét érinti e kompenzáció megtétele  Szankciók: közbeszerzési pályázatokról való kitiltás, esetleges revíziók

18 Karbantartás  Az erőteljes hiba-bejelentési kontroll eredményeként jelentős kiadás csökkentést sikerült elérnünk ( lakáson belüli hibakivizsgálások, javítások ) ( lakáson belüli hibakivizsgálások, javítások )  Tagjaink mindennapi használati szokásainak javulása költségcsökkenéshez vezet

19 Takarítás  A költségcsökkentés jegyében egyik fő kiadási forrásunk a lépcsőházaink takarítási díja  Ez a díj a városi viszonylatban nem magas  A héti 5 napi takarításról – heti 2 napra való átállás jelentős kiadás csökkentést tud eredményezni  Heti 5 nap: 2.974.543,- (bruttó)  Heti 3 nap: 1.351.483,- (bruttó)  Természetesen ehhez a tagjaink együttműködése elengedhetetlen

20 Energetikai tanusítvány  176/2008 (VI.30.) kormány rendelet  E szerint minden lakás adás-vétel valamint 1 évet meghaladó bérlet szerződés szükséges és elengedhetetlen dokumentuma lett a tanúsítvány  Szükséges volt ez, igen!  Bár a szövetkezet az épületeket el nem adja, mégis adás- vételenként neki is prezentálni kell az aktuális épületről a ingatlan-nyilvántartáshoz a tanúsítványt

21 Épületeink garanciális problémái  Sajnos nem is kevés van  A kivitelezői aktivitás változó  Folyamatos egyeztetések, a folyamatosan változó önkormányzati állománnyal  Eredmény, egyenlőre javítunk de a hiba megmaradt  Közel 3500 hibabejelentést tartunk nyilván

22 Vagyon biztoítás  Biztosításunk a Signal biztosítónál van  Biztosítási módozat változtatása, lakások elemi kár elleni biztosításának bevétele  Előnye: tagjaink közti gyorsabb egyszerűbb kárrendezés  Hátránya: költség növekedés

23 Időszakos felülvizsgálatok  Érintésvédelem, tűzbiztonsági felülvizsgálat, villámvédelmi felülvizsgálat, száraz tűzi-víz vezeték felülvizsgálata, gáz vezeték felülvizsgálata – előírás (OTSZ, KLÉSZ) (OTSZ, KLÉSZ)  Folyamatosan készülnek, tartalmilag nem megnyugtatók

24 2011 év eseményei  Királysor 57 – Budai 102 : Lábazat hőszigetelés  Királysor 65 : kaputelefon központ csere  Budai út 80 – 88 : Közösségi főelosztó cseréje, Lépcsőházi világítás felújítása, előtetők gyártása, szerelése  Budai út 92 : Vészvilágítás felújítása  Budai út 163 : Ventilátor csere huzatfokozóra  Köfém ltp. 8-10: Épület körüli járda és felszíni csapadék elvezető kiépítése

25 Felújítási irányelvek  A házbizottsági elnökök által közölt igények átvizsgálása, lehetőség szerinti teljesítése  Jegyzőkönyvekben hiányosságok folyamatos felújítása  Felkészülés a jövőbeni pályázatok fogadására

26 Várható felújítások 2012  Budai 80-88 : szellőző ventillátorok cseréje  Budai 92 : Kamera, lift belső burkolat csere  Budai 100 : erkélykorlátok cseréje  Budai 163 : Lph ablak, bejárati ajtó csere, szélfogó felújítása  Budai 165 : Lph burkolat Fsz – 5. em. (tovább 2013)

27 Budai 100 erkélyek jelenlegi állapota

28

29 Fűtés elszámolás  104/2011(VI.29.) kormányrendelet szabályozza  A rendelet értelmében a korrekciós táblázatok elkészültek  Kifüggesztése megtörtént  Folyamatos adatrögzítés az Techem Kft-vel  Előnyei: helységi korrekciók, Max fűtés ktg.  Hátránya: Min. fűtés hiányzik

30 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!