2013. évi Tagértekezletek 1.sz. körzet Székesfehérvári 1.számú Lakásfenntartó Szövetkezet.

Az előadások a következő témára: "2013. évi Tagértekezletek 1.sz. körzet Székesfehérvári 1.számú Lakásfenntartó Szövetkezet."— Előadás másolata:

1 2013. évi Tagértekezletek 1.sz. körzet Székesfehérvári 1.számú Lakásfenntartó Szövetkezet

2 Általános adatok  Üzemeltetett lépcsőházak száma: 146 db  4 db 7 emeletes lph.  73 db 10 szintes lph.  69 db 4 emeletes lph.  Épületeinkben 3941 db lakás található A körzetükben található épületek dunaújvárosi panelok 560 db lakás „A” épület 1974-ben került átadásra – Palotai út 53-65 „B” épület 1975-ben került átadásra – Palotai út 67-79 Ezek mellett közel 1000 db társasházi lakást is üzemeltetünk

3 Általános adatok  A 146 db lépcsőház üzemeltetését 16 fő mindennapi munkájával látja el  Tagjaink és a Szövetkezet képviseletét jogi, műszaki, gazdasági téren egyaránt ellátjuk  Fizikai dolgozói állománnyal nem rendelkezünk  A napi karbantartási, felújítási feladatokat Vállalkozók bevonásával oldjuk meg

4 Szövetkezetpolitika  Tisztújító választások eredménye: Az Önök körzetének igazgatósági tagjának ismételten Herceg József Urat választották meg. A választások 2012 évben sikeresen lezajlottak, a szövetkezet az aktuális törvényi előírásoknak megfelelően működik. Küldöttek száma a körzetük vonatkozásában hiánytalan. A házbizottsági elnököt, mind a 14 lépcsőházban sikeresen választottak.  Az igazgatóságunk a 2012-ben 10 alkalommal tartott igazgatósági ülést  Igazgatósági üléseken a szövetkezet gazdálkodásával, folyamatos működésével kapcsolatban 27 db igazgatósági határozatot hozott  Törvényi változások Szövetkezeti tv. helyett Ptk.

5 Fontosabb 2012 évi igazgatósági határozatok  Adatvédelmi okok miatt a szövetkezet a honlapján levő lépcsőházi adatok közlését korlátozta  Felszabaduló 7 db hő központok átalakítása garázzsá, 2 db régi bojler helyiségek átalakítása motortárolóvá  Költségosztók elszámolásával kapcsolatos teendőket  Hitelfelvétel gáz illetve elektromos hálózat rekonstrukció miatt  Épületbiztosítás módosítása  Hulladékszállítás miatti használati díj emelés

6 2012. évi gazdálkodási adatok Pénzeszközeink alakulása OTP Banknál lekötött betéteink 10.506.837 Ft Raiffeisen Bank lekötött betéteink: 368.039.506 Ft Lekötött betéteink összesen: 378.546.343 Ft LTP egyenleg, állami támogatással~ 451.000.000Ft Folyószámláinkon: 38.508.826 Ft Hitelállományunk: OTP Bank fele: 137.426.934 Ft Raiffeisen Bank fele: 514.813.608 Ft Hitel összesen: 652.240.542 Ft

7 2012. évi gazdálkodási adatok  Bevételek – kiadások alakulása  Tervezett bevételeink: 550.530 eFt – Tény: 576.992 eFt  Bevételi források használati+felújítási díjak, bérleti díjak, vállalkozási tev, kamat bevételek  Tervezett költségeink: 550.530 eFt – Tény: 512.549 eFt  Főbb kiadásaink: Villamos energia, Lph. fűtés, hulladék szállÍtás, bérek, Lph takarítás, lift karbantartás, felügyelet, hitelkamatok, költségosztók elszámolási ktg.-e, tiszteletdíjak

8 2012. Kintlévőségeink alakulása

9 2012. évi használati díjak alakulása A tavalyi év költségcsökkentő főbb intézkedések eredménye : - Elektromos energia-beszerzés pályáztatása E-On helyett MVM partner - Elektromos energia-beszerzés pályáztatása E-On helyett MVM partner - Techem Kft-vel egyeztetések - Techem Kft-vel egyeztetések - Karbantartási munkák szigorítása - Karbantartási munkák szigorítása - Takarítási gyakoriság módosítása 5 napról 3 napra - Takarítási gyakoriság módosítása 5 napról 3 napra A tényköltségek a tervezett kereteken belül maradtak!

10 2013. évi használati díjak alakulása  Minden lépcsőháznál várható emelés  Okai: - Biztosítási módozat változtatásTömbbiztosítás - Hulladékszállítás ismételt emelése (előirányzott 8,1%) - Katasztrófavédelmi ellenőrzések miatt felkészülések, hiányosságok pótlása - Bankköltségek várható növekedése

11 2013. évi felújítási díjak alakulása  Tárgyévi beruházások függvénye  Emelés:  Ott, ahol az elmúlt években nagyobb beruházás történt, egyenlegük mínuszban van  Ott, ahol a tárgyévben szükséges munkákat mindenképp el kell végezni  Amennyiben a tervekre fedezet van, emelés nem várható  Viszont gázszabványosítás miatt a magántulajdont érintő munkálatokat egy összegben, vagy részletekben felújítási alap visszapótlás címen, a felújítási díjon felül többletként kell majd megfizetni!

12 2013 évre várhatóbevétel – költségek alakulása  Tervezett bevétel: 668.385 eFt  Tervezett kiadások: 668.351 eFt

13 Bevételeinket befolyásoló tényezők  Főbb bevételeink: üzemeltetési+felújítási hozzájárulás, bérleti díjak, vállalkozási tevékenység, kamat bevételek  A közös költségek emelése próbáljuk a minimális mértékben emelni  A helyiségeink bérlőinek megtartásáért engedményeket kell tennünk, megváltozott bérbeadási feltételek  Vállalkozási tevékenység keretén belül a külső munkák vállalása egyre nehezebb  Kamatbevételek növelése érdekében gazdasági osztályunk figyelemmel kíséri az aktuális lekötési lehetőségeket

14 Költségeinket befolyásoló tényezők  A mindenkori infláció  A kormány által elfogadott áremelési lehetőségek, ill elvárások  A mindenkor szükséges munkálatok elvégzése( gázszabványosítás )  Lépcsőházaink használata ( karbantartás, takarítás )  Törvényi szabályozások ( Otsz, Ngm … )  Ellenőrzéseknek való szükséges, minimum megfelelés

15 Hulladékelszállítás A hulladékdíjak drasztikus emelése tavaly évben megtörtént – közel 36% Ahol lehetett a konténerek száma csökkentve lett, Palotai úton ezt nem lehetett megtenni!

16 Karbantartás  Az hiba-bejelentési kontroll eredményeként jelentős kiadáscsökkentést sikerült elérnünk ( lakáson belüli hibakivizsgálások, javítások ) ( lakáson belüli hibakivizsgálások, javítások )  Tagjaink mindennapi használati szokásainak javulása költségcsökkenéshez vezet  Épületeink korosodása, beépített szerkezetek elöregedése

17 Takarítás  A költségcsökkentés jegyében egyik fő kiadási forrásunk a lépcsőházaink takarítási díja  Ez a díj a városi viszonylatban nem magas  A heti 5 napi takarításról – heti 3 napra való átállás jelentős kiadáscsökkentést eredményezett  Heti 5 alkalom: 53.634 Ft/hó/lph  Heti 3 alkalom: 40.550 Ft/hó/lph  Természetesen ehhez a tagjaink együttműködése elengedhetetlen

18 Épületeink garanciális problémái  A garanciális időszak lejárt a körzet két épületén  A kivitelezőkkel a garanciális időn belül bejelentett hibák kijavítását sikerült elérni  Folyamatos egyeztetések, a folyamatosan változó önkormányzati állománnyal

19 Vagyonbiztosítás  Biztosításunk a Signal biztosítónál van  Biztosítási módozat változtatása, tömbbiztosítás  Előnye: tagjaink közti gyorsabb, egyszerűbb kárrendezés  Hátránya: költségnövekedés

20 Időszakos felülvizsgálatok  Előírás: - Érintésvédelem 2010 - Villamos tűzbiztonsági felülvizsgálat 2011 - Villamos tűzbiztonsági felülvizsgálat 2011 - villámvédelmi felülvizsgálat, 2013 - villámvédelmi felülvizsgálat, 2013 - száraz tűzivíz vezeték felülvizsgálata – a körzetben nincs - száraz tűzivíz vezeték felülvizsgálata – a körzetben nincs - Hő és füstelvezető rendszer felülvizsgálata, karb., ell. 2013 - Hő és füstelvezető rendszer felülvizsgálata, karb., ell. 2013 - gáz vezeték felülvizsgálata – előírás, 2013-ban kerül sorra - gáz vezeték felülvizsgálata – előírás, 2013-ban kerül sorra  Folyamatosan készülnek, tartalmilag nem megnyugtatók  A hiányosságok javítása kötelező!

21 2012 év eseményei  A még hiányzó épületeknél a külső ajtó zárhatóvá tétele, kaputelefon kihelyezéssel  Palotai út 53-79: Közösségi villamos elosztó szekrények cseréje  Palotai út 59: – bekötő hideg vizes nyomóvezeték csere  Palotai út 61: Tetőszigetelés  Palotai út 67: alagsori burkolás, festés  A ventilátorok cseréje huzatfokozókra

22 Felújítási irányelvek  A házbizottsági elnökök által közölt igények átvizsgálása, lehetőség szerinti teljesítése  Jegyzőkönyvekben hiányosságok folyamatos felújítása, (melyekre a katasztrófavédelmi jkv. záros határidőket szab, illetve a 2013-as jkv. szintén határidős javításokat ír elő) (melyekre a katasztrófavédelmi jkv. záros határidőket szab, illetve a 2013-as jkv. szintén határidős javításokat ír elő)  Felkészülés a jövőbeni pályázatok fogadására

23 2013. évben várható fontosabb események a körzetben  Katasztrófavédelmi ellenőrzés  Gázszabványosítás  Egyéni biztosítások módosítása

24 Várható felújítások 2013  Gázszabványosítási munkák (közös tehervállalással)  Villámvédelmi rendszer felújítása Palotai út 53-65  Hő és füstelvezető rendszer felújítása  Vagyonvédelmi rácsok szükség szerinti áthelyezése  Folyamatos problémák: Lakáson belüli fürdőszobai fűtéscsövek fáradása Lépcsőházi burkolatok tönkremenetele Tetőszigetelés rongálás, ventilátor lopások

25 Gázszabványosítási munkák  A nemzetgazdasági miniszter 19/2012.(VII.20.) NGM sz. rendeletével elrendelte a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések kötelező műszaki biztonsági felülvizsgálatát  Ami minket érint: - a meglevő szerelvények a jelenlegi szabványoknak nem felelnek meg - a meglevő szerelvények a jelenlegi szabványoknak nem felelnek meg szerelvények cseréje, plusz aereco beépítés - a szerelvényeket le kell cserélni, határidők rendelet szerint: - a szerelvényeket le kell cserélni, határidők rendelet szerint: - 4.§ a) Az 1981.01.01. előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2013. december 31. - 4.§ a) Az 1981.01.01. előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2013. december 31. b) Az 1981.01.01. és 1993.12.31. között üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2014. december 31. b) Az 1981.01.01. és 1993.12.31. között üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2014. december 31. - a megfelelő műszaki tartalom elérésének útja: - a megfelelő műszaki tartalom elérésének útja: Tervezés, Engedélyeztetés (EON), Kizárás, Kivitelezés (minősített gázszerelővel), Felülvizsgálat (megfelelő minősítéssel), EON Műszaki ellenőri átadás-átvétel, Gázvisszanyitás

26 Villámvédelmi rendszer felújítása Palotai út 53-65  Felülvizsgálat eredmény – Nem Megfelelő!  Hiánypótlás jogszabály szerint határidős!  Terveztetés – Kivitelezés!

27 Hő és füstelvezető rendszer felújítása  A meglevő hő és füstelszívó ventillátorok a katasztrófavédelem számára nem elfogadható  Bukóablakok elektronikus szabályozásának kialakítása  Hő és füstelvezető rendszerenként karbantartási ellenőrzési napló vezetése – Szakvizsgával rendelkező szakember végezheti!

28 Vagyonvédelmi rácsok szükség szerinti áthelyezése  A jelenlegi kialakításuk nem megfelelő  Lehetséges megoldások: - megszüntetése - megszüntetése - nyitási irány megforgatása, ajtó áthelyezéssel - nyitási irány megforgatása, ajtó áthelyezéssel

29 Folyamatos problémák  Lakáson belüli fürdőszobai fűtéscsövek fáradása  Lépcsőházi burkolatok tönkremenetele  Tetőszigetelés rongálás,  Ventilátor lopások

30 Fűtés elszámolás  104/2011(VI.29.) kormányrendelet szabályozza  A rendelet értelmében a korrekciós táblázatok elkészültek  Kifüggesztése megtörtént  Folyamatos adatrögzítés az Techem Kft-vel  Előnyei: helyiségi korrekciók, max. fűtés ktg.  Hátránya: min. fűtés hiányzik  Tapasztalatok: az elszámolási problémák csökkennek

31 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!