2012. évi Tagértekezletek VI.sz. körzet Székesfehérvári 1.számú Lakásfenntartó Szövetkezet.

Az előadások a következő témára: "2012. évi Tagértekezletek VI.sz. körzet Székesfehérvári 1.számú Lakásfenntartó Szövetkezet."— Előadás másolata:

1 2012. évi Tagértekezletek VI.sz. körzet Székesfehérvári 1.számú Lakásfenntartó Szövetkezet

2

3 Általános adatok Üzemeltetett lépcsőházak száma: 146 db  1 db 7 emeletes  76 db 10 szintes  69 db 4 emeletes épület  Épületeinkben 3941 db lakás található Ezek mellett közel 1000 db társasházi lakást is üzemeltetünk A körzetükben található épületek győri, veszprémi és dunaújvárosi házgyári panelok, összesen 620 db lakás

4 Általános adatok A 146 db lépcsőház üzemeltetését 17 fő mindennapi munkájával látja el: A 146 db lépcsőház üzemeltetését 17 fő mindennapi munkájával látja el: jogi, műszaki, gazdasági szakterületen Fizikai dolgozói állománnyal nem rendelkezünk Fizikai dolgozói állománnyal nem rendelkezünk A napi karbantartási, felújítási feladatokat Vállalkozók bevonásával oldjuk meg A napi karbantartási, felújítási feladatokat Vállalkozók bevonásával oldjuk meg

5 Szövetkezet politika 2012 évben tisztújító választások éve 2012 évben tisztújító választások éve Választásra kerülnek küldöttgyűlésen: igazgatósági tagok, Választásra kerülnek küldöttgyűlésen: igazgatósági tagok, felügyelő bizottság feladatát ellátó személy, elnök felügyelő bizottság feladatát ellátó személy, elnök Házbizottsági elnökök, küldött szavazása megtörtént, írásos szavazással, a körzetben nem teljes a tisztségek betöltése Sarló u. 6, Királysor 47-51 – nincs házbizottsági elnök Házbizottsági elnökök, küldött szavazása megtörtént, írásos szavazással, a körzetben nem teljes a tisztségek betöltése Sarló u. 6, Királysor 47-51 – nincs házbizottsági elnök Jelenleg 78 fő küldöttünk van Jelenleg 78 fő küldöttünk van Az igazgatóságunk a 2011-ben 10 alkalommal tartott igazgatósági ülést Az igazgatóságunk a 2011-ben 10 alkalommal tartott igazgatósági ülést Igazgatósági üléseken, a szövetkezet gazdálkodásával, folyamatos működésével kapcsolatban 25 db igazgatósági határozatot hozott Igazgatósági üléseken, a szövetkezet gazdálkodásával, folyamatos működésével kapcsolatban 25 db igazgatósági határozatot hozott

6 2011. Évi gazdálkodási adatok Pénzeszközeink alakulása: OTP Banknál lekötött betéteink 37.520.506,- Ft Raiffeisen Bank lekötött betéteink: 431.263.453,- Ft Lekötött betéteink összesen: 468.783.959,- Ft Folyószámláinkon: 13.900.439,- Ft Hitelállományunk: OTP Bank fele: 153.286.309,- Ft Raiffeisen Bank fele: 563.794.356,- Ft Hitelállományunk összesen: 717.080.665,- Ft

7 2011. Évi gazdálkodási adatok Bevételek – kiadások alakulása Bevételek – kiadások alakulása  Tervezett bevételeink: 566.621 eFt – Tény: 566.040 eFt  Bevételi források használati+felújítási díjak, bérleti díjak, vállalkozási tev, kamat bevételek  Tervezett költségeink: 497420 eFt – Tény: 475.868 eFt  Főbb kiadásaink: Villamos energia, Lph. fűtés, hulladék szállítás, bérek, Lph takarítás, lift karbantartás, felügyelet, hitelkamatok, költségosztók elszámolási költsége, tiszteletdíjak

8 2011. Kintlévőségeink alakulása

9 VI. Körzet épületeinek Ltp lejárata Királysor 29-33, 35-39,47-51 : 2011-ben lejárt, újrakötve Királysor 29-33, 35-39,47-51 : 2011-ben lejárt, újrakötve Sarló u. 6 : 2013. március Sarló u. 6 : 2013. március Gáz u. 9/a,b,c : 2013. március Gáz u. 9/a,b,c : 2013. március Gáz u. 11-15 : 2013. március Gáz u. 11-15 : 2013. március Gáz u. 17/a,b : 2014. március Gáz u. 17/a,b : 2014. március Sarló u. 14 : 2014. március Sarló u. 14 : 2014. március Sarló u. 8,10 : 2014. március Sarló u. 8,10 : 2014. március Királysor 41-45: 2014. március Királysor 41-45: 2014. március

10 Energiatakarékos felújítás felújítási alap visszapótlási kötelezettség lejárta Gáz u. 9/ a,b,c : 2012. február – december Gáz u. 9/ a,b,c : 2012. február – december Gáz u. 11-15 : 2012. november – július Gáz u. 11-15 : 2012. november – július Gáz u. 17/a,b : 2013. március – 2014. február Gáz u. 17/a,b : 2013. március – 2014. február Sarló u. 6 : 2012. április – 2013. október Sarló u. 6 : 2012. április – 2013. október Sarló u. 8 : 2014. január – október Sarló u. 8 : 2014. január – október Sarló u. 10 : 2014. január – szeptember Sarló u. 10 : 2014. január – szeptember Sarló u. 14 : 2012 : június – 2013. október Sarló u. 14 : 2012 : június – 2013. október Királysor 41-45 : 2012. április – augusztus Királysor 41-45 : 2012. április – augusztus Királysor 29-33 : Lejárt Királysor 29-33 : Lejárt Királysor 35-39 : Lejárt Királysor 35-39 : Lejárt Királysor 47-51 : Lejárt Királysor 47-51 : Lejárt

11 2012. Évi használati díjak alakulása Idén is törekszünk a használati díjak változatlanul hagyására, tehát nem lesz díjemelés! Ezért tett főbb intézkedések : Elektromos energia-beszerzés pályáztatása E-On helyett MVM partner Eredmény ~ 4.000 eFt energiadíj megtakarítás Techem Kft-vel egyeztetések: Eredmény ~1.500 eFt megtakarítás Karbantartási munkák szigorítása: Eredmény: ~5.500. eFt megtakarítás Takarítási gyakoriság módosítása 5 napról 3 napra: Eredmény: ~12.000 eFt

12 2012. Évi felújítási díjak alakulása Itt viszont vannak olyan épületek melyeknél emelés szükséges Itt viszont vannak olyan épületek melyeknél emelés szükséges Emelés csak ott ahol az elmúlt években nagyobb beruházás történt, egyenlegük mínuszba van Emelés csak ott ahol az elmúlt években nagyobb beruházás történt, egyenlegük mínuszba van Amennyiben a tervekre fedezet van emelés nem várható Amennyiben a tervekre fedezet van emelés nem várható

13 2012 évre várhatóbevétel – költségek alakulása Tervezett bevétel: 549.530,- eFt Tervezett bevétel: 549.530,- eFt Tervezett kiadások: 549.530,- eFt Tervezett kiadások: 549.530,- eFt

14 Bevételeinket befolyásoló tényezők Főbb bevételeink: Főbb bevételeink: használati+felújítási díjak, bérleti díjak, vállalkozási tev., kamat bevételek A közös költségek emelése lakossági oldal tehervállalása korlátozott A közös költségek emelése lakossági oldal tehervállalása korlátozott A helységeink bérlőinek megtartásáért engedményeket kell tennünk, új bérlőkkel alkutárgyalások A helységeink bérlőinek megtartásáért engedményeket kell tennünk, új bérlőkkel alkutárgyalások Vállalkozási bevételek bizonytalanok, Megrendelői oldal tőkehiányos Vállalkozási bevételek bizonytalanok, Megrendelői oldal tőkehiányos Kamatbevételek növelése érdekében gazdasági osztályunk figyelemmel kíséri az aktuális lekötési lehetőségeket Kamatbevételek növelése érdekében gazdasági osztályunk figyelemmel kíséri az aktuális lekötési lehetőségeket

15 Költségeinket befolyásoló tényezők A mindenkori infláció A mindenkori infláció A mindenkor szükséges munkálatok elvégzése A mindenkor szükséges munkálatok elvégzése Szja változások miatti bérkompenzáció Szja változások miatti bérkompenzáció Lépcsőházaink használata ( karbantartás, takarítás ) Lépcsőházaink használata ( karbantartás, takarítás ) Törvényi szabályozások ( energetikai tanúsítvány) Törvényi szabályozások ( energetikai tanúsítvány)

16 Hulladékelszállítás Az idei év januárjában felröppent hírek igazak voltak, díjemelés közel 40% lesz Az idei év januárjában felröppent hírek igazak voltak, díjemelés közel 40% lesz De ez elmaradt, egyenlőre De ez elmaradt, egyenlőre 2015 január 1.-től várhatóan szelektív hulladékgyűjtés 2015 január 1.-től várhatóan szelektív hulladékgyűjtés Lakossági hulladék csökkenése, díj emelése Lakossági hulladék csökkenése, díj emelése

17 Adók, járulékok A kormányunk szja egysávosítása, adókedvezmények eltörlése, szuperbruttósítás miatt egyes dolgozók munkabérének kompenzációját ajánlja! A kormányunk szja egysávosítása, adókedvezmények eltörlése, szuperbruttósítás miatt egyes dolgozók munkabérének kompenzációját ajánlja! A dolgozói állomány jelentős részét érinti e kompenzáció megtétele A dolgozói állomány jelentős részét érinti e kompenzáció megtétele Szankciók: közbeszerzési pályázatokról való kitiltás, esetleges revíziók Szankciók: közbeszerzési pályázatokról való kitiltás, esetleges revíziók

18 Karbantartás Az erőteljes hiba-bejelentési kontroll eredményeként jelentős kiadás csökkentést sikerült elérnünk Az erőteljes hiba-bejelentési kontroll eredményeként jelentős kiadás csökkentést sikerült elérnünk ( lakáson belüli hibakivizsgálások, javítások ) ( lakáson belüli hibakivizsgálások, javítások ) Tagjaink mindennapi használati szokásainak javulása költségcsökkenéshez vezet Tagjaink mindennapi használati szokásainak javulása költségcsökkenéshez vezet

19 Takarítás A költségcsökkentés jegyében egyik fő kiadási forrásunk a lépcsőházaink takarítási díja A költségcsökkentés jegyében egyik fő kiadási forrásunk a lépcsőházaink takarítási díja Ez a díj a városi viszonylatban nem magas Ez a díj a városi viszonylatban nem magas A héti 5 napi takarításról – heti 2 napra való átállás jelentős kiadás csökkentést tud eredményezni A héti 5 napi takarításról – heti 2 napra való átállás jelentős kiadás csökkentést tud eredményezni Heti 5 nap: 6.830.263,- (bruttó) Heti 5 nap: 6.830.263,- (bruttó) Heti 3 nap: 4.679.290,- (bruttó) Heti 3 nap: 4.679.290,- (bruttó) Természetesen ehhez a tagjaink együttműködése elengedhetetlen Természetesen ehhez a tagjaink együttműködése elengedhetetlen

20 Energetikai tanusítvány 176/2008 (VI.30.) kormány rendelet 176/2008 (VI.30.) kormány rendelet E szerint minden lakás adás-vétel valamint 1 évet meghaladó bérlet szerződés szükséges és elengedhetetlen dokumentuma lett a tanúsítvány E szerint minden lakás adás-vétel valamint 1 évet meghaladó bérlet szerződés szükséges és elengedhetetlen dokumentuma lett a tanúsítvány Szükséges volt ez, igen! Szükséges volt ez, igen! Bár a szövetkezet az épületeket el nem adja, mégis adás- vételenként neki is prezentálni kell az aktuális épületről a ingatlan-nyilvántartáshoz a tanúsítványt Bár a szövetkezet az épületeket el nem adja, mégis adás- vételenként neki is prezentálni kell az aktuális épületről a ingatlan-nyilvántartáshoz a tanúsítványt

21 Épületeink garanciális problémái Sajnos nem is kevés van Sajnos nem is kevés van A kivitelezői aktivitás változó A kivitelezői aktivitás változó Folyamatos egyeztetések, a folyamatosan változó önkormányzati állománnyal Folyamatos egyeztetések, a folyamatosan változó önkormányzati állománnyal Eredmény, egyenlőre javítunk de a hiba megmaradt Eredmény, egyenlőre javítunk de a hiba megmaradt Közel 3500 hibabejelentést tartunk nyilván Közel 3500 hibabejelentést tartunk nyilván

22 Vagyon biztoítás Biztosításunk a Signal biztosítónál van Biztosításunk a Signal biztosítónál van Biztosítási módozat változtatása, lakások elemi kár elleni biztosításának bevétele Biztosítási módozat változtatása, lakások elemi kár elleni biztosításának bevétele Előnye: tagjaink közti gyorsabb egyszerűbb kárrendezés Előnye: tagjaink közti gyorsabb egyszerűbb kárrendezés Hátránya: költség növekedés Hátránya: költség növekedés

23 Időszakos felülvizsgálatok Érintésvédelem, tűzbiztonsági felülvizsgálat, villámvédelmi felülvizsgálat, száraz tűzi-víz vezeték felülvizsgálata, gáz vezeték felülvizsgálata – előírás Érintésvédelem, tűzbiztonsági felülvizsgálat, villámvédelmi felülvizsgálat, száraz tűzi-víz vezeték felülvizsgálata, gáz vezeték felülvizsgálata – előírás (OTSZ, KLÉSZ) (OTSZ, KLÉSZ) Folyamatosan készülnek, tartalmilag nem megnyugtatók Folyamatosan készülnek, tartalmilag nem megnyugtatók

24 2011 év eseményei Királysor 35 – 39, 41 – 45 : Lábazati szigetelés Királysor 35 – 39, 41 – 45 : Lábazati szigetelés Sarló u. 8,10,14 : Vészvilágítás Sarló u. 8,10,14 : Vészvilágítás Sarló u. 8 : huzatfokozó, részleges tetőszigetelés Sarló u. 8 : huzatfokozó, részleges tetőszigetelés Sarló u. 6 : huzatfokozó Sarló u. 6 : huzatfokozó Gáz u 17/a : részleges tetőszigetelés Gáz u 17/a : részleges tetőszigetelés Gáz u. 17/ b : Szellőző ventilátor motor csere Gáz u. 17/ b : Szellőző ventilátor motor csere

25 Felújítási irányelvek A házbizottsági elnökök által közölt igények átvizsgálása, lehetőség szerinti teljesítése A házbizottsági elnökök által közölt igények átvizsgálása, lehetőség szerinti teljesítése Jegyzőkönyvekben hiányosságok folyamatos felújítása Jegyzőkönyvekben hiányosságok folyamatos felújítása Felkészülés a jövőbeni pályázatok fogadására Felkészülés a jövőbeni pályázatok fogadására

26 Várható felújítások 2012 Gáz u. 9/a,b,c : Villámhárító teljes felújítása Gáz u. 9/a,b,c : Villámhárító teljes felújítása Gáz u. 17/a,b : Villámhárító teljes felújítása Gáz u. 17/a,b : Villámhárító teljes felújítása

27 Fűtés elszámolás 104/2011(VI.29.) kormányrendelet szabályozza 104/2011(VI.29.) kormányrendelet szabályozza A rendelet értelmében a korrekciós táblázatok elkészültek A rendelet értelmében a korrekciós táblázatok elkészültek Kifüggesztése megtörtént Kifüggesztése megtörtént Folyamatos adatrögzítés az Techem Kft-vel Folyamatos adatrögzítés az Techem Kft-vel Előnyei: helységi korrekciók, Max fűtés ktg. Előnyei: helységi korrekciók, Max fűtés ktg. Hátránya: Min. fűtés hiányzik Hátránya: Min. fűtés hiányzik

28 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!