Compliance Önálló Főosztály Az új Pmt. alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai az OTP Bankban Michnai András igazgató Budapest, 2008. április 16.

Slides:

Advertisements

Hasonló előadás

Mintacím szerkesztése • Mintaszöveg szerkesztése – Második szint • Harmadik szint – Negyedik szint » Ötödik szint Tartalom- és módszerfejlesztés a Műegyetem.

Advertisements

Ágazati stratégiák az NFGM szerepe a pénzügyi és gazdasági válság kezelésében, valamint a hosszú távú versenyképesség biztosításában Bakács András, főosztályvezető.

Az új Pmt. alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai és az ebből fakadó felügyeleti feladatok Kriminálexpo április 16. Kérdő Gyula PSZÁF.

Roncz Gábor vezérigazgató

Groupama Garancia Biztosító Zrt.

PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK.

PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS OSZTÁLY Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága Budapest, április 16.

1 SZERVEZETFELMÉRÉS A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI SZERVEZETNÉL Szakmai Nap, Budapest május 7. Gula Flórián balesetvizsgáló Tükör az Európai Vasúti Ügynökség.

Az Ibtv. civil-szakmai támogatása

Tanácsadási szolgáltatások „ A jövő önkormányzatának alapja Pusztamonostoron – ÁROP-1.A.2/A számú forrás felhasználásával” projektben Bíró Gabriella.

Projektzárás „Komplex szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál” ÁROP-1.A.2/B

Bank Gutmann Aktiengesellschaft Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien Tel.: ; Fax: Banktitok.

Az MFB Invest Zrt. tevékenységének bemutatása Buda Sándor Tanácsadási igazgató október 24.

EURÓPAI UNIÓ - VÍZÜGYI KERETDIREKTÍVÁK Bemutató Általánosan a VKI-ről és Magyarország helyzetéről 2005 április.

A hazai finanszírozási piac jövője, a szükséges cselekvési program a piac kiszámíthatóbb volta érdekében Előadó: Kolossváry Ádám Merkantil Bank Zrt. elnök-vezérigazgató.

Varga Zsuzsanna főosztályvezető

Múzeumi könyvtárak Magyarországon. Szakfelügyelet A szakfelügyelet sajátosságai –2000-től a Múzeumi főosztály megbízásával –2006-tól könyvtári osztály.

LEADER nemzetközi együttműködés „A projekt útja” Parizán Anna Tanácsos Vidékfejlesztési Minisztérium Szeptember 26.

Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület 1063 Budapest, Munkácsy M. u. 16.  Tel/Fax: , web: 

Reflexiók a szakpolitika részéről - Városhálózati hatásértékelés Területfejlesztési értékelések workshop Budapest, április 25.

Felsőoktatási Minőségfejlesztési Rendszer

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztály Tervek, célok, eredmények

OTP Bank Csoport Készítette: Szeged, március 13.

Az Erasmus-program A napjainkban legnépszerűbb ösztöndíjprogram bemutatása.

Török József Üzletfejlesztési igazgató Szombathely, április 10. Tőkefinanszírozás.

1 A KBSZ BEMUTATÁSA év eseményei KBSZ SZAKMAI NAPOK - HAJÓZÁS Budapest, március 31. Orosz Dalma főosztályvezető.

A Duna földrajzi kapocs, közös identitástudat képező elem települések, régiók és országok közötti többszintű és sokrétű kapcsolatrendszer alapvető eszköze,

Az Ulmi Folyamat és az európai Duna-stratégia

Dátum Tőkepiaci közzétételek a PSZÁF honlapján (Tájékoztató a tőkepiacról szóló évi CXX. tv. 34.§ (4) bekezdés d) pontjának végrehajtására felkészülésről)

Holczinger Norbert aktuárius MNB - Biztosításfelügyeleti főosztály

Mit tesz az MNB a hazai lakosság pénzügyi kultúrájának fejlesztéséért? Dr. Simon András, kommunikációs igazgató Április 7.

Magyarország a 2010-es Sanghaji Világkiállításon Dr. Huszty András.

Budapest, december 9. 1 A könyvvizsgálói közfelügyelet szerepe és a Közfelügyeleti Bizottság tevékenysége ben Fekete Imréné.

A transzferár ellenőrzés adóhatósági tapasztalatai

1 Pmt. kérdőív kérdéseinek egységes értelmezése Budapest, szeptember 5. Munkácsi Márta A Minőségellenőrzési Bizottság tagja.

1 MER ellenőrzés ek egységes értelmezése Budapest, szeptember 5. Munkácsi Márta A Minőségellenőrzési Bizottság tagja.

A 2014-ben esedékes Peer Review (szakértői vizsgálat) A Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagjainak érintettsége Országos Statisztikai Tanács 

Veszélyes üzemek kritikus infrastruktúra védelmi aspektusai

A VÁLLALKOZÁSOK SZEREPE A FOGYASZTÓVÉDELEMBEN Dr. Kohuth Viktor

2010. március 03. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó.

ÚMVP III-IV.tengely Budapest, Dr. Horváth Zita Agrár-vidékfejlesztési Főosztály.

dr. Kovács Ferenc Közlekedési Helyettes Államtitkár

A Strukturális Alapok tervezési folyamata és a partnerség Részvételi demokrácia, társadalmi párbeszéd: avagy hogyan tudnak a civil szervezetek élni részvételi.

Magyar Nemzeti Élelmiszer-technológiai Platform © Campden & Chorleywood Kht 1 Az MNÉTP megalakulása óta végzett tevékenységek A stratégia kidolgozása.

„New Hungary” Rural Development Programme „A nemzetközi gazdasági válság hatásainak a vidéki térségekben történő kommunikációja” című Komárom-Esztergom.

Térfigyelő rendszer Baján

2007. évi célkitűzéseink. I as uniós pénzügyi-tervezési időszakra való felkészülés átfogó regionális területfejlesztési program elékszítése,

EasyWay ITS Hungary workshop tervezett programja Házigazdai üdvözlés – Kovács Ákos MK vezérigazgató EasyWay áttekintés – dr. Lindenbach Ágnes ITS Hungary.

1 A CO 2 KIBOCSÁTÁSI EGYSÉG ÜGYLETEK ELSZÁMOLÁSA - tájékoztató a befektetési szolgáltatók részére június 12.

Kihívások a HR szakterület előtt Budapest, PSZE HR Szakmai nap Előadó: Rajnai Attila gazdasági vezérigazgató-helyettes.

Az új pénzmosási törvény alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai a biztosítóknál.

Web: Boros Áron ügyvezető OTP Hungaro-Projekt Kft. Félixfürdő, május 18. Egyszerűen a siker felé EU és üzlet.

INTERREG IIIC Szolnok, INTERREGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS INTERREG PROGRAMOK MAGYARORSZÁGON „Centurio Szeminárium” RÓZSA Diána Program menedzser,

A FIZETÉSIMÉRLEG-STATISZTIKA ADATGYŰJTÉSI RENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA Sándor György igazgató Piaci műveletek és statisztika június 13.

MKVK Minőségellenőrzési Bizottság

Hurrá, nyertünk! Karádi István Karádi Rendszerház.

A FIZETÉSIMÉRLEG-STATISZTIKA ADATGYŰJTÉSI RENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA Sándor György igazgató Piaci műveletek és statisztika december 8.

Pénzmosás visszaszorításáról információbiztonsági szemmel Budapest, november 19. Dr. Dósa Imre.

Simon Gábor a Fogyasztóvédelmi bizottság elnöke Budapest, december 16. A fogyasztóvédelem ügyei a évi őszi ülésszakban.

1 XIV. Országos Minőségellenőrzési Továbbképzés MER ellenőrzések módszertana Siófok, Munkácsi Márta A Minőségellenőrzési Bizottság tagja.

Múlt és jövő A 15 éves Budapesti Értéktőzsde szerepe a hazai tőkepiac fejlesztésében Szalay-Berzeviczy Attila elnök június 16.

Munkáltatói intézkedések közlésének Hszt. szerinti szabályozása

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TERÜLET TERVEI 2008

KBSZ ÚJ BEJELENTŐ FELÜLETÉNEK BEMUTATÁSA

Az állami támogatások versenyszempontú ellenőrzése Magyarországon

Elektronikus számlázás - technológiai tapasztalatok

Információvédelem Menedzselése VIII. Szakmai Fórum

Pénzmosás elleni harc audit feladatai

Budapest – Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás

A FŐVÁROSI KÖZSZOLGÁLTATÓ CÉGEK PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI ÖRÖKSÉGEI

Előadás másolata:

Compliance Önálló Főosztály Az új Pmt. alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai az OTP Bankban Michnai András igazgató Budapest, április 16.

Compliance Önálló Főosztály 2 Témakörök Az előadás célja Az OTP compliance tevékenységének rövid bemutatása Az új Pmt. alkalmazása az OTP Bankban Kérdések, vélemények

Compliance Önálló Főosztály 3 Compliance tevékenység az OTP Bankban Pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni tevékenység (bejelentések, elektronikus szűrőrendszer, oktatás, vizsgálatok, …) Bennfentes kereskedelem tilalma Összeférhetetlenség „Kínai fal” szabályzat Etikai kódex Másodlagos compliance területek

Compliance Önálló Főosztály : OTP Bank Romania DSK Bank EAD (Bulgária) OTP Banka Slovensko OTP banka Hrvatska 2007: Crnogorska kommercijalna bank (Montenegro) CJSC OTP Bank (Ukrajna) OTP Bank (Investsberbank) (Oroszország) OTP banka Srbija Compliance kiterjesztés a külföldi leánybankokban

Compliance Önálló Főosztály 5 Új Pmt. III. EU Direktíva Új törvény –2007. december 15. Kockázati alapú ügyfél-átvilágítás (egyszerűsített, fokozott) Tényleges tulajdonos Átvilágítási értékhatár – 3,6 millió Ft (pénzváltás 500 e Ft) Kiemelt közszereplő (PEP) Nyilvántartás – nyolc év VPOP Intézkedések harmadik országban található leányvállalat esetén

Compliance Önálló Főosztály 6 Felkészülés az új Pmt.-re Részvétel a PSZÁF Pénzmosás Elleni Munkacsoportjának munkájában Részvétel a Bankszövetség compliance munkacsoportjában Oktatás – munkatársak felkészítése a várható változásokra Külföldi leánybankok munkájának koordinációja – előzetes tervezetek fordítása, elvárások kommunikálása IT fejlesztők felé történő kommunikáció

Compliance Önálló Főosztály 7 Vezérigazgatói utasítás átdolgozása Intenzív oktatás IT fejlesztések (értékhatár-módosítások, nyilatkozatok, összefüggő tranzakciók figyelése) PSZÁF-jelentés Intézkedések harmadik országban található leányvállalat esetén (szabályozás felmérése, feltáró elemzés előkészítése) Együttműködés a VPOP-vel A Pmt. megjelenését követően

Compliance Önálló Főosztály 8 Pmt. – érintett IT rendszerek Számlavezető rendszer AML rendszer szabályalapú Tranzakciós Adattárház (TA) alapú + manuális bejelentések Szankciós lista alapú szűrőrendszer OFAC, EU listák – kb terrorista és szervezet

Compliance Önálló Főosztály 9 Kérdések, vélemények Michnai András