Videoklip.

Az előadások a következő témára: "Videoklip."— Előadás másolata:

1 videoklip

2

3 Nemzeti Adó– és Vámhivatal Bűnügyi főigazgatósága
2017. április

4 Stratégia és együttműködés a nemzeti költségvetés védelme érdekében
filozófia szervezet 2016. év eredményei célkitézések

5 az árral szemben lehet eljutni.”
Dr. Vankó László Dr. Sors László Dr. Zámbó Péter dandártábornok dandártábornok Főigazgató Helyettes-államtitkár Főigazgató-helyettes „Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet.” „A forráshoz csak az árral szemben lehet eljutni.” „A vezetés cselekvést jelent, nem pozíciót.”

6 Államtitkári szint Központi szint Területi szint
Nemzetgazdasági Minisztérium NAV vezetője Államtitkári szint Bűnüldözési és nyomozóhatósági feladatok ellátásáért felelős szakmai helyettes NAV Központi Irányítás Központi szint Bűnügyi Főosztály Pénzmosás Elleni Információs Iroda NAV Bűnügyi Főigazgatósága Bűnügyi Főigazgató Áru- és Bűnjelkezelő Főosztály Bűnügyi Főigazgató-helyettes Humánpolitikai Főosztály Bűnügyi Koordinációs Főosztály Bűnügyi Ellátó Főosztály Központi Nyomozó Főosztály Revizori Főosztály Informatikai Főosztály Jogi, Igazgatási és Titkársági Főosztály Területi szint Bűnügyi Igazgatóságok Közép-magyarországi Észak-alföldi Észak-magyarországi Dél-alföldi Dél-dunántúli Közép-dunántúli Nyugat-dunántúli

7 BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁGOK
Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI BI Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nógrád megye Eger Nyíregyháza Győr Heves megye Győr- Moson-Sopron megye Komárom- Esztergom megye Hajdú-Bihar megye Budapest ÉSZAK-ALFÖLDI BI Közép- magyarországi BI NYUGAT- DUNÁNTÚLI BI KÖZÉP-DUNÁNTÚLI BI Jász-Nagykun- Szolnok megye Székesfehérvár Vas megye Veszprém megye Fejér megye Kecskemét Bács-Kiskun megye Békés megye Zala megye Somogy megye Tolna megye DÉL-ALFÖLDI BI Dél-dunántúli BI Csongrád megye Pécs Baranya megye

8 Hogyan dolgozunk? LEDGE SOLUTIONS Az összehangolt együttműködés
támogatja a bűncselekmények elkövetésének megelőzését … bűnügyi innováció LEDGE SOLUTIONS fokozott felderítés információk értékelése, elemezése vagyonkutatás, vagyonbiztosítás együttműködés, célhoz kötött adatcsere … és a bűnszervezetek bűnszövetségek bomlasztását

9 2016-2020 Bűnügyi szakmai célkitűzések FŐ CÉLKITŰZÉS
A szervezetten elkövetett a magyar és az uniós költségvetésnek jelentős károkat okozó bűncselekmények elleni fellépés Értékelő-elemző tevékenység fejlesztése Felderítés megerősítése Bűnügyi IT egység létrehozása SYDNEY SYDNEY Vagyonbiztosítási tevékenység fokozása Speciális nyomozóegységek létrehozása Áru- és bűnjelkezelési tevékenység korszerűsítése Humánerőforrás-képzés és szakmai kompetenciák fejlesztése Jogszabályi környezet hatékonyabbá alakítása Nemzetközi és hazai együttműködések kiszélesítése

10 Magánokirat-hamisítás Számvitel rendjének megsértése
40,4 % 42 % Költségvetési csalás 9 % Csődbűncselekmény 10 % 8 % 7 % Magánokirat-hamisítás Hamis magánokirat felhasználása Számvitel rendjének megsértése 7,5 % Iparjogvédelmi jogok megsértése 5 % 7 % Számvitel rendjének megsértése 4,6 % Orgazdaság 2015. 2016.

11 2015. 2016. 18%-kal 22%-kal 16%-kal 55,5 % 57 % 2 Mrd Ft 3 Mrd Ft
Stratégiai célkitűzés a költségvetési forrásokkal történő visszaélések vizsgálata során a bűnügyi szakterület fokozottan együttműködik az adóigazgatási szakterülettel kevesebb a kis értékű bűnügy időben tud célzott intézkedéseket tenni az erőforrásokat a jelentős károkat okozó bűncselekmények elleni fellépésre tudja fókuszálni növekszik a bevételi terület hatékonysága 2015. 2016. 18%-kal csökkent a bűnügyek száma 22%-kal kevesebb nyomozás került elrendelésre 16%-kal csökkentek a folyamatban lévő ügyek 55,5 % 57 % növekedett a vádraküldési arány növekedett a szignalizációk * értéke 2 Mrd Ft 3 Mrd Ft * Szignalizáció: * Szignalizáció: a bűnözés megelőzése érdekében más szerv feladat- és hatáskörébe tartozó eljárás kezdeményezésére történő intézkedés.

12 2015. 2016. ELKÖVETÉSI ÉRTÉK VAGYONBIZTOSÍTÁS Milliárd Ft Milliárd Ft
136,6 109,5 22,4 % 30,6 % 33,5 30,6 2015. 2016.

13 IDŐSZERŰSÉG 2016. (db) % 2015. (db) 16 4 343 Folyamatban lévő nyomozás 5 187 14 568 485 2-3 év közötti nyomozás 5 216 227 3 éven túli nyomozás

14 Bűnszervezetek felszámolása

15 Bűnszervezetek felszámolása
31 bűnszervezetben elkövetett ügy 23 bűnszövetségben 39 Mrd Ft vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek.

16 Bűnszervezetek felszámolása
KÉPESSÉGÜNK A SZERVEZETT BŰNÖZÉS HATÉKONYABB FELSZÁMOLÁSÁRA saját fejlesztésű alkalmazás alkalmas a bűnözői csoportok aktivitásának, működési dinamikájának mérésére előre kialakított értékelési szempontok EUROPOL felé történő adatszolgáltatási kötelezettség időszerű, konkrét intézkedések elrendelése

17 titkos információgyűjtő tevékenység

18 több titkos információgyűjtés került elrendelésre
titkos információgyűjtő tevékenység Középtávú stratégiai célkitűzés a felderítés megerősítése 2016-ban 32,6 %-kal több titkos információgyűjtés került elrendelésre 175 123 lezárt titkos információgyűjtésből büntetőeljárás indult 109,5 Mrd Ft elkövetési értékből 48,8 Mrd Ft TIGY eredményeképpen került felderítésre A teljes vagyonbiztosítás 86 %-a 24,5 Mrd Ft TIGY-ből származó előkészítő adatok alapján realizálódott

19 CIGARETTA LEFOGLALÁSI ADATOK

20 190 Mill szál 6,8 Mrd Ft 43 Mill szál 1,7 Mrd Ft 2016. 92 Mill szál
Magyarországon megjelentek olyan bűnözői csoportok, akik jelentős pénzt fektetnek be cigarettagyárak kiépítésébe. 190 Mill szál 6,8 Mrd Ft 43 Mill szál 1,7 Mrd Ft 2016. 92 Mill szál 2016-ban két bűnszervezet tevékenységét derítettük fel még abban az elkövetési szakaszban, hogy egyetlen szál illegális dohánytermék sem kerülhetett forgalomba. 3,5 Mrd Ft 2015. 2014.

21 NAGYOBB ÜGYEK

22 NAGYOBB ÜGYEK CIGARETTAGYÁR Nemzetközi bűnszervezet 64 millió Ft
jövedéki adót csalt el Az akció során 500 ezer szál 3,3 tonna dohány került lefoglalásra A magyar akcióval egy időben Ausztriában is felderítettek egy illegális cigarettagyárat Koordináció osztrák-szlovák-bolgár társhatóságokkal EUROPOLLAL és INTERPOLAL Ha az üzem tovább működik, egy év alatt több, mint 171 millió szál cigaretta kerülhetett volna a feketepiacra.

23 MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS CIGARETTAGYÁR A Nyugat-dunántúli BI
több 100 munkavállaló nem került bejelentésre saját felderítése alapján színlelt szerződések AKCIÓ 2016. JÚNIUS A lefoglalások és zár alá vételek 6 személygépjármű 20 bankszámla 47 helyszín 65 nyomozó 16 járőr 6 revizor 2 IT szakember 40 %-os kárbiztosítást eredményeztek 13 ingatlan 1 milliárd Ft vagyoni hátrányt okoztak a magyar költségvetésnek

24 MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS ŐRZÉS-VÉDELEM A Közép-magyarországi BI
saját felderítése alapján számolt fel egy bűnszervezetet A bűnszervezet irányítói őrzés-védelmi tevékenységet folytató gazdasági társaságokból álló láncolatot hoztak létre abból a célból, hogy a munkavállalók után fizetendő adó- és járulékfizetési kötelezettség teljesítését elkerüljék. 74 helyszín 100 nyomozó 20 járőr 10 IT szakember AKCIÓ 2016. JÚNIUS 2,5 milliárd Ft vagyoni hátrányt okoztak a magyar költségvetésnek

25 SZÁMLÁZÁSI LÁNCOLAT ŐRZÉS-VÉDELEM A Dél-alföldi BI
saját felderítése alapján fiktív cégek élére stróman ügyvezetőket jelentettek be külföldiek nevére dobták el a feleslegessé váló társaságokat valós gazdasági tevékenységet nem végeztek valótlan tartalmú számlákat állítottak ki bankszámlákon futtatták végig a számlák ellenértékét adóminimalizáló bevallásokat nyújtottak be 1,5 milliárd Ft vagyoni hátrányt okoztak a magyar költségvetésnek A több régiót érintő akciók 800 millió Ft vagyonbiztosítást eredményeztek

26 INTERNETES KERESKEDÉS
SZÁMLÁZÁSI LÁNCOLAT INTERNETES KERESKEDÉS A Közép-dunántúli BI saját felderítése alapján webáruházak elektromos háztartási szórakoztató elektronikai híradástechnikai termékek fiktív számlák szlovák cég bevonásával a befolyt készpénzt stróman cégek bankszámláira utalták lefoglalt és kiértékelt adatok: 600 zsák könyvelési irat 100 db számítástechnikai eszköz 2,2 milliárd Ft vagyoni hátrányt okoztak a magyar költségvetésnek oldal nyomozati anyag keletkezett 1,65 milliárd Ft vagyonbiztosítás Szignalizáció keretében az adó- és vámszakterület 2 milliárd Ft értékű árukészletet fogalt le

27 becsült értéke 8 millió Ft OGYÉI-vel közös sajtótájékoztató
SZÁMLÁZÁSI LÁNCOLAT GYÓGYSZERÜGY A Közép-magyarországi BI saját felderítése alapján nyomozást rendelt el engedély nélküli nemzetközi kereskedelmi tevékenység bűntette miatt Tramadol Xanax engedély nélkül Magyarországról Svédországba juttatta svédországi legalacsonyabb fekete piaci érték 5-10 Euro / db Házkutatás 10 helyszínen 30 nyomozó Lefoglalás db becsült értéke 8 millió Ft OGYÉI-vel közös sajtótájékoztató

28 * * * költségvetési előirányzat Bűnügyi szakterület költségvetése
2014. 2015. * 8,2 Mrd Ft * 8,2 Mrd Ft 2016. vagyonbiztosítás Kis értékű tárgyi eszközök 3,2 Mill Ft 2014. 28 Mrd Ft Szakmai kiadások Mill Ft Működési kiadások Mill Ft 2015. 30 Mrd Ft Pótkiadások Mill Ft 2016. 33 Mrd Ft Személyi juttatások ,,,,, Mill Ft Pótkiadások Mill Ft * költségvetési előirányzat

29 Közös társadalmi felelősségvállalás
Stratégiai partnerség Együttműködés Kommunikáció

30 Közös cél Egészségügyi szektor védelme Bűnügyi stratégia Költségvetés védelme Piactisztítás Legális piaci szereplők erősítése

31 A pénzügyi- gazdasági bűncselekmények elleni küzdelem támogatása hatással van az egészségügyi szektor megújulására is.